Politique AML / KYC
Anti-Blanchiment & Connaissance Client — Dernière mise à jour : 20 mai 2025
1. Engagement de conformité
GFKB Trading LLC s'engage à lutter contre le blanchiment de capitaux (AML — Anti-Money Laundering), le financement du terrorisme (CTF — Counter-Terrorist Financing) et toute activité illicite. Notre programme de conformité est aligné sur les meilleures pratiques internationales (FATF/GAFI) et la réglementation américaine (Bank Secrecy Act).
2. Programme KYC — Niveaux de Vérification
- • Nom, prénom, date de naissance
- • Adresse email vérifiée
- • Numéro de téléphone
- Limite : jusqu'à 1 000 USDT/jour
- • Pièce d'identité gouvernementale (passeport ou CNI)
- • Justificatif de domicile récent (< 3 mois)
- • Selfie avec document
- Limite : jusqu'à 50 000 USDT/jour
- • Documents corporatifs (Kbis, statuts)
- • Identification des bénéficiaires effectifs
- • Justification de la source des fonds
- Limite : illimitée (sous réserve d'approbation)
3. Surveillance des Transactions
GFKB Trading LLC surveille en continu les transactions pour détecter tout comportement suspect. Des alertes automatiques et des examens manuels sont effectués sur les transactions dépassant certains seuils ou présentant des patterns inhabituels.
4. Personnes Politiquement Exposées (PPE)
Les personnes politiquement exposées et leurs associés sont soumis à une procédure de diligence renforcée (EDD — Enhanced Due Diligence). Des contrôles supplémentaires sont effectués pour ces profils.
5. Pays à Haut Risque
Les utilisateurs provenant de pays figurant sur la liste OFAC, FATF ou présentant un risque AML/CTF élevé peuvent faire l'objet de restrictions d'accès ou de procédures de vérification renforcées.
6. Déclarations de Soupçon
Conformément aux obligations légales américaines, GFKB Trading LLC est tenu de déclarer toute transaction ou activité suspecte aux autorités compétentes (FinCEN) sans en informer la personne concernée (tipping-off interdit).
7. Conservation des données KYC
Les données KYC sont conservées pendant une durée minimale de 5 ans après la fin de la relation commerciale, conformément aux exigences légales américaines et internationales.
8. Contact Conformité
Pour toute question relative à notre programme AML/KYC : gfkblenty@gmail.com — Objet : "Conformité AML/KYC"